Conteúdos, notícias e análises sobre lavagem-de-dinheiro publicados por Jorge Alves Advocacia Tributária.
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MP paulista deflagra operação contra organização suspeita de cobrar propina para liberar créditos de ICMS; prisões preventivas, afastamentos e medidas cautelares foram decretadas. Investigação aponta repasses milionários, uso de mochilas para transporte de dinheiro e atuação articulada entre núcleo privado e público.
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Receita Federal e MPF deflagraram operação para apurar sonegação, evasão de divisas e lavagem envolvendo atividades de apostas esportivas. Lançamentos tributários estimados em R$ 300 milhões podem aumentar conforme novas evidências; plataforma segue em operação e é alvo de processos administrativos.
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Especialistas apontam avanço do crime organizado em toda a cadeia de combustíveis — de fraudes fiscais e adulteração a lavagem de dinheiro — e defendem integração entre forças de segurança, órgãos reguladores e empresas para reduzir danos econômicos e sociais.
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Forças-tarefa deflagraram Operação Snooker 2 com 3 prisões preventivas e 15 buscas em CE e BA; medidas incluem bloqueio de bens, sequestro de imóveis e quebra de sigilo bancário para investigar organização acusada de corrupção, lavagem e fraudes em importações.
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